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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 INFRACTIONS RELATIVES AU DROIT AU COMPTE ET AUX RELATIONS AVEC LES CLIENTS

 

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CODE MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)


 

Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

 

 


 

Article L351-1

 

(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 13 II 1º, 2º Journal Officiel du 12 décembre 2001 en vigueur le 12 décembre 2002)

 
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 106 finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

   Est puni d'une amende fiscale de 75 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 312-1-1. Cette amende est prononcée et recouvrée suivant les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux est suivi par l'administration qui a constaté l'infraction.
   Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux premier, sixième et septième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
   Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire, mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.
   En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.
   Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif.


 

 


 

Article L351-2

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 49 I Journal Officiel du 7 mai 2005)

   Les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 sont constatées comme en matière de timbre :
   - par les comptables du Trésor ;
   - par les agents des administrations financières.
   Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.


 

 


 

Article L351-3

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 49 I Journal Officiel du 7 mai 2005)

   En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article L. 351-2 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la Banque de France.

 

 

 

 

 


 

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